Todo sobre el compliance y el cuestionario KYC al abrir cuentas con pasaporte o cualquier otro documento
Según la World Compliance Association, el compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales. Pero ¿qué tiene esto que ver con las cuentas con pasaporte, cuentas de empresa o cualquier cuenta de Paysera?